000 cổ phiếu (giá 20 triệu đồng) của Tập đoàn Bảo Việt là có giấy má rõ ràng. Nhưng việc mua bán cổ phiếu của công ty nào, thời kì, giá cả và số lượng bao nhiêu phải do Nghĩa mua và đứng tên. /. Thời kì mua, bán từ 3 đến 10 ngày, tùy theo từng đợt. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai đã ra các sàn giao tế chứng khoán ở phố Trần Bình Trọng, sàn chứng khoán Hướng Việt ở số 8 Thiền Quang và sàn chứng khoán Hà Nội ở phố Phan Chu Trinh để mua bán cổ phiếu OTC của Công ty Bảo Việt, Tài chính dầu khí.
Các chị Oanh, Nga, Hoài Anh, Phượng và Dung đã nhiều lần đưa tiền cho Nghĩa (đưa trực tiếp - không viết giấy biên nhận và chuyển vào account của Nghĩa).
Không thấy Nghĩa trả tiền như cam kết, ngày 2/2/2008, chị Nguyễn Thị Kim Oanh và chị Nguyễn Phạm Cẩm Hương (trú tại phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đến nhà Nghĩa đòi tiền. Trước khi mua, bán, Nghĩa sẽ báo cho mọi người biết thời kì và số tiền nộp. Chị Oanh khai, quen biết Nghĩa tháng 2/2007, Nghĩa có nói với chị là đang mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp chưa đưa lên sàn giao thiệp chứng khoán.
Duy chỉ có tại Công ty cổ phần chứng khoán Hướng Việt, Nghĩa có mua 2. Kim Anh (TTXVN).
Tuy nhiên, đối tượng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh, không cung cấp được lai lịch người mua, người bán. Khi nhận tiền của các chị này, Nghĩa không mua cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp như đã hứa mà dùng tiền của người sau trả một phần tiền lãi cho người trước.
Chị đã chuyển cho Nghĩa tổng số tiền gần 35 tỷ đồng, trong đó, Nghĩa mới trả cho chị Oanh gần 2,9 tỷ đồng.
Nghĩa đã cướp đoạt của các bị hại gần 47 tỷ đồng và hiện không có khả năng thanh toán. Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với các chị Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng và Vũ Thị Kim Dung (trú tại Hà Nội), Nghĩa đã nói với những người trên có khả năng mua được các cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa, chưa đưa lên sàn giao du (cổ phiếu OTC), kiên cố sẽ lãi từ 5 đến 10%.
Nghĩa viết cam kết đã cầm của chị Oanh 30 tỷ đồng và hứa sẽ trả dần. Thời kì đầu, Nghĩa trả gốc và lãi đầy đủ để mọi người tiếp tục giao tiền cho Nghĩa với số lượng lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét